관세청(청장 성윤갑)은 21일 급속한 외환거래 자유화의 진전 및 FTA 특혜교역체제 확대에 따라 이를 악용한 자금세탁, 범죄자금 이동 등 불법외환거래에 효율적으로 대처하기 위하여 인공지능형 외환거래모니터링시스템(가칭)을 2008년 말까지 구축할 예정이다.
관세청은 지난 5월부터 본 시스템 구축을 위한 환경 분석(ISP Information Strategic Plan)을 외부전문업체와 용역계약을 맺어 수행 중에 있다.
새로운 환경변화에 따라 예상되는 불법외환거래 유형을 모델링하고, 주요 선진사례에 대한 벤치마킹 수행 등 7월말에 전반적인 분석이 완료될 예정이며, 이를 반영한 Pilot System을 금년 10월경에 선보일 계획이다.
관세청은 본 시스템 구축에 있어 불법외환거래를 효과적으로 선별하기 위해 운영환경에서 생성된 자료 등의 정제, 분석 및 Integrity 유지과정의 과학화를 통한 DB의 품질 고도화 범죄패턴 및 추세 도출을 위한 데이터마이닝 기법, 룰베이스 및 스코어링 기법 적용 등 첨단 과학적 분석기법을 사용하여 외환거래정보의 고위험 우범요소에 대한 실시간 모니터링 시스템을 개발할 예정이다.
관세청은 동 인공지능형 외환거래모니터링 시스템 구축을 통해 급속한 FTA 진전 및 외환자유화에 따라 급증할 것으로 예상되는 무역기반 자금세탁(TBML Trade Based Money Laundering), 테러·마약자금 등 범죄자금의 국제간 이동 등 불법외환거래에 효율적으로 선별·대처함으로써 국민사회안전에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.
범죄자금 자금세탁 불법외환거래 감시망 구축
